Představenstvo akciové společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ 00508055, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 224, svolává podle stanov společnosti, článku 11, řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. 6. 2008 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2007 a konsolidované účetní závěrce za rok 2007
   Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
   Návrh na rozdělení zisku za rok 2007
   Návrh na odměňování orgánů společnosti
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007, návrhu na rozdělení zisku za rok 2007 a návrhu na odměňování orgánů společnosti
7. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin a ukončena v 9.00 hodin. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba průkaz totožnosti, akcionář – právnická osoba platný výpis z Obchodního rejstříku (nebo z jiné evidence příslušného státu) a průkaz totožnosti. Není-li akcionář – fyzická osoba přítomen osobně, prokáže se jeho zástupce písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, v níž je uveden rozsah zástupcova zmocnění, a průkazem totožnosti. Není-li přítomen statutární orgán právnické osoby, popř. jeho člen oprávněný jednat jménem právnické osoby, prokáže se její zástupce platným výpisem z Obchodního rejstříku (nebo z jiné evidence příslušného státu), písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, v níž je uveden rozsah zástupcova zmocnění, a průkazem totožnosti. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při registraci. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ze SCP k rozhodnému dni 18. 6. 2007. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti každé pondělí a středu počínaje dnem 21. 5. 2007 do 23. 6. 2007, vždy od 9 do 11 hodin.